摩根大通因墨西哥房产转让而被起诉

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05月

纽约(路透社) - 一位墨西哥房地产开发商提起了一项12亿美元的诉讼,指控摩根大通公司( )欺诈性地诱使该公司根据其出售的虚假承诺转让房产。

文件照片:2013年9月19日美国纽约摩根大通公司总部外的标志。路透社/ Mike Segar /文件照片

Elias Sacal Cababie和他的BVG World SA的投诉于周一在曼哈顿的美国地方法院提起,当天BVG称,一名墨西哥法官已就摩根大通国家元首Eduardo Cepeda涉嫌欺诈行为发出逮捕令。 2007年贷款。

摩根大通周二通过电子邮件发表声明称,投诉中的不法行为指控毫无根据,并补充说:“这是萨卡尔先生旨在避免履行财务义务的过程的一部分。”

该银行周一表示,与Cepeda有关的指控也没有任何价值,并且正在与其律师合作“以回应这种对正义的要求。”

Sacal的律师Stephen Meister在一封电子邮件中说,正是摩根大通试图逃避对其客户的义务。

根据投诉,Sacal和BVG于2012年9月向摩根大通转移了数亿美元的房地产,希望通过销售收益偿还9900万美元的贷款和其他商业投资。

但原告表示,摩根大通“从未打算履行承诺”并接管这些房产以“精确复仇”,包括收取更多费用和利息,以及他们认为已在2010年解决的商业纠纷。

他们还表示,摩根大通试图通过向业务同行“诋毁”他的名字来损害萨卡尔的声誉,包括一些高级反犹太主义嫌疑人在提到犹太人萨卡尔时所谓的使用。

周一的投诉指控摩根大通存在欺诈,不公正的贪污,诽谤,民事敲诈勒索和其他不道德行为。 它在一些索赔中寻求4亿美元的赔偿金,并在敲诈勒索索赔中获得三倍的损失。

案件是Sacal等人诉JPMorgan Chase Bank NA,美国地方法院,纽约南区,第18-05249号。

Jonathan Stempel在纽约的报道; Richard Chang编辑

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