瑞士集团对瑞士信贷就莫桑比克贷款提起刑事诉讼

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文件照片:2017年7月27日瑞士苏黎世欧瑞康郊区办公楼的瑞士银行瑞士信贷银行标识.REUTERS / Arnd Wiegmann /文件照片

约翰内斯堡(路透社) - 该集团周一表示,一家瑞士反腐败游说团体已就涉嫌欺诈向莫桑比克提供的20亿美元贷款提起诉讼,对瑞士信贷提起诉讼。

莫桑比克是世界上负债最重的国家之一,2016年承认了数十亿美元的未公开借款,引发了债务危机,并导致美国,英国和南非的政府官员和国际银行家被捕。

三名前瑞士信贷银行家于1月份在伦敦因涉嫌违反反贿赂法以及进行洗钱和证券欺诈而被捕,而前莫桑比克财政部长Manuel Chang则在南非被捕,这是同一案件的一部分。

Public Eye是一家专注于金融犯罪的瑞士倡导组织,尽管这笔交易是由瑞士信贷的英国子公司推动的,但该银行也应在其所在地区进行调查。

“通过刑事诉讼,Public Eye正在呼吁总检察长办公室调查瑞士信贷集团公司是否履行其监督其子公司的企业责任,并防止瑞士刑法对公司的违法行为,”压力集团在一份声明中说。

总检察长办公室此前曾表示,瑞士尚未开立任何刑事诉讼程序,并确认已收到投诉,并将对其进行审查,以确定是否有理由开启刑事案件。

瑞士信贷表示,它继续与监管和执法部门合作,处理与莫桑比克海事交易有关的多项调查。

伦敦银行发言人表示,“瑞士信贷目前无法披露这些流程的详细信息。”

海上交易,即所谓的金枪鱼债券,是指莫桑比克使用国际银行安排的贷款购买的一批海船,用于从未实现的自我维持捕捞计划。 现金来自国家金枪鱼捕捞公司Ematum的政府支持债券。

Mfuneko Toyana的报道; 伦敦的Karin Strohecker和苏黎世的Michael Shields的补充报道; 由Kirsten Donovan编辑

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