美国密切关注丹麦银行洗钱案:纸张

19
05月

哥本哈根(路透社) - 美国当局正密切关注丹麦银行( )对丹麦最大银行通过其爱沙尼亚分行参与洗钱活动的指控。

Danske Bank标志于2018年8月3日在爱沙尼亚塔林的爱尔兰银行分行看到。路透社/ Ints Kalnins

投资者正在关注可能以美国为首的罚款的迹象,这对该银行来说将是另一个重大打击,该银行的股价在过去六个月内下跌超过五分之一,因为丑闻已经破灭。

“我们非常密切关注此案,”美国财政部恐怖主义融资助理部长Marshall Billingslea告诉丹麦日报Berlingske。

他拒绝确认美国当局是否已开始对丹麦银行进行调查,该银行正在丹麦和爱沙尼亚进行调查。

“但我们与丹麦和爱沙尼亚的当局密切合作,”他告诉该报。

Danske发言人拒绝就银行与美国当局之间的潜在对话发表评论。

“爱沙尼亚对包括美国在内的不同当局的案件感兴趣是完全自然的,”他在给路透社的电子邮件评论中说,并补充说银行正在向有关部门提供信息,如果需要的话。

该银行承认其在爱沙尼亚的反洗钱控制措施存在缺陷,并已启动自己的调查,调查结果预计将于9月份公布。

爱沙尼亚和丹麦的检察官已开始对数十亿丹麦克朗的交易进行刑事调查,这些交易可能是犯罪洗钱的一部分。

虽然该银行在美国没有银行牌照,但它有美元债券计划,其爱沙尼亚分行看到美元客户流量,这可能会提高美国监管机构的兴趣。

目前,分析师平均估计潜在罚款约为40亿丹麦克朗(6.28亿美元)。

Stine Jacobsen的报道; 马克波特编辑

我们的标准: