Danske告密者说,欧洲大银行处理了1500亿美元的付款

19
05月

哥本哈根(路透社) - 揭露涉嫌洗钱涉及丹麦银行( )的举报人周一表示,一家主要的欧洲银行帮助处理了高达1500亿美元的可疑付款,或接近三分之二的交易受到审查。

2007年至2014年期间担任Danske Bank波罗的海贸易部门负责人的霍华德威尔金森并没有透露该银行的名称,但直接了解此案的消息人士称,他指的是德意志银行( ),该银行是一家银行。贷款人清算Danske爱沙尼亚分行的美元交易。

德意志银行发言人在给路透社的一份声明中证实,该贷款人是爱沙尼亚丹斯克的代理银行。

“我们的职责是为Danske Bank处理付款。 我们在发现可疑活动后于2015年终止了这段关系,“发言人说。

威尔金森说,两家美国银行也参与处理爱沙尼亚丹斯克的美元付款,而没有发现它们。 消息人士告诉路透社, 德意志银行外,摩根大通( )和美国银行( )清算了丹麦爱沙尼亚分行的美元交易。

据知情人士透露,摩根大通于2013年结束了与丹麦的代理银行关系,理由是交易不符合反洗钱规则。

美国银行拒绝发表评论。

丹麦,爱沙尼亚,英国和美国当局正在调查2007年至2015年期间通过丹麦银行小型爱沙尼亚分行筹集的2000亿欧元(2285亿美元)的付款,这是一起日益严重的全球丑闻。

英国人在丹麦议会听证会上说:“我猜这1500亿美元是通过美国的这家银行(大型欧洲银行)进行的。”

“没有人真正知道这笔钱去了哪里。 我们所知道的是,最后一个看到它的人是美国的这三家大银行。他们是最后一次检查,当失败时,资金就流入了全球金融体系,“威尔金森说。

临时首席执行官杰斐尔尼尔森说,这件事玷污了丹麦银行的声誉。

“我们违背了社会对我们的期望。 案件及其周围的事件并不反映我们希望成为的银行,“尼尔森在威尔金森的证词后告诉丹麦立法者。

威尔金森说,丹麦克银行已经向他提供现金不要说出来,但上个月获得了豁免,允许他与一些美国当局交谈,并补充说他不希望调查“脏钱”能够取得成果。

“世界上没有任何机会......任何这些钱都将被追踪,任何罪犯都会失去一分钱,”他说。

“缺乏兴趣”

丹麦银行承认其在爱沙尼亚的洗钱控制措施不足,但在9月份发布的一份报告中称其董事会,董事长兼首席执行官未违反其法律义务。

Danske Bank举报人Howard Wilkinson于2018年11月19日在丹麦哥本哈根举行的丹麦议会公开听证会上发表讲话.Ritzau Scanpix / Liselotte Sabroe通过REUTERS

“在2014年4月,很明显该银行不打算做任何事情,”这位前丹麦银行员工说,指的是早先的举报人报道。 “高级管理层对此缺乏兴趣。”

威尔金森说,在2014年1月初,他查看了涉及英国有限责任合伙企业(LLP)的三个最有利可图的账户。

“他们都是假的。 不仅如此,他们基本上看起来都一样。 事实证明他们在伦敦北部的郊区都拥有相同的注册办公室......我通过了这些办公室。 到4月份,没有一个帐户......已被关闭。“

“我警告他们(丹斯克),如果他们没有做适当的调查,并向警方报告,那么我自己就会这样做,”威尔金森说。

今年9月,丹麦银行表示,第一份举报人报告称,“举报披露 - 故意处理爱沙尼亚分公司的犯罪分子”,于2013年12月底被送交执行委员会,集团合规部和内部审计员。

然而,该银行的报告得出的结论是,在2009年至2012年期间担任爱沙尼亚最高行政职务时,前首席执行官Thomas Borgen没有分享“危险信号”。

在9月份的报告之后,博尔根辞去了首席执行官职务,并表示虽然他“从法律角度出发”,但他仍然承担了“最终的责任”。

这一丑闻与丹麦政府社会事务部的政府税务丑闻和欺诈案件同时出​​现,破坏了对曾经信任的机构的信心,并引发立法者采取行动的呼吁。

威尔金森说,丹麦FSA金融监管机构没有立即发表评论,在2018年5月发布指控报告之前没有联系他,并要求丹麦当局调查FSA的角色。

幻灯片(2图片)

“如果霍华德威尔金森是正确的,他不能在没有被起诉的情况下与丹麦当局谈话,这显然必须改变。 当局应彻底调查此案,他们只有在能够得到这些信息时才能这样做,“丹麦商务部长拉斯穆斯·贾洛夫在推特上说。

英国金融服务管理局在5月份表示,它没有找到足够的依据来发起针对丹麦银行管理层成员的案件。

($ 1 = 0.8760欧元)

Stine Jacobsen在哥本哈根,伦敦的Silvia Aloisi,法兰克福的Tom Sims,纽约的David Henry,以及其他报道。 亚历山大史密斯写作; 由Keith Weir和David Evans编辑

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