阿布扎比的IPIC档案诉讼高盛,其他人超过1MDB案件

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05月

阿布扎比(路透社) - 阿布扎比国际石油投资公司(IPIC)周三表示,它已向美国投资银行高盛( )和其他公司提起诉讼,以收回与马来西亚国家基金1MDB交易所遭受的损失。

男子走在2015年3月1日吉隆坡基金旗舰Tun Razak Exchange发展的1Malaysia Development Berhad(1MDB)广告牌上.REUTERS / Olivia Harris /文件照片

1Malaysia Development Bhd(1MDB)[TERRN.UL]是至少六个国家的腐败和洗钱调查的主题。

政府拥有的IPIC在一份声明中表示,它在纽约针对高盛和其他人提起民事诉讼,声称他们“在长期努力腐败IPIC及其子公司Aabar Investments的前任高管中发挥了核心作用,并误导IPIC和Aabar“。

该诉讼指控高盛与来自马来西亚的身份不明的人共谋贿赂前IPIC常务董事兼Aabar董事长Khadem Abdulla al-Qubaisi和前Aabar首席执行官Mohamed Ahmed Badawy al-Husseiny,以促进高盛和1MDB的业务IPIC和Aabar。

高盛发言人说:“我们正在评估指控的详细情况,并完全希望能够大力反对这一说法。”

无法立即联系马来西亚政府官员发表评论。

IPIC在其声明中还表示,它已在阿拉伯联合酋长国对Qubaisi和Husseiny提起刑事诉讼,涉嫌接受贿赂和滥用权力。 目前两名男子的下落并未公开,无法联系到他们。

“对于阿布扎比提出对Khadem al-Qubaisi的严重指控,同时拒绝他有机会与他的律师交谈,审查任何证据并提出任何辩护都是最严重的滥用程序,”库比斯的律师Michael O Peters&Peters Solicitors LLP的高级合伙人兼商业犯罪负责人凯恩在给路透社的电子邮件中说。

去年,1MDB和马来西亚政府同意根据伦敦仲裁裁决向IPIC支付12亿美元,并承担IPIC保证的1MDB债券的未来本金和利息支付责任。

IPIC表示,马来西亚周二试图取消该奖项。 它表示将采取行动并采取措施重申和解的有效性。

据美国司法部称,2009年至2014年期间该基金的高级官员及其同伙在1MDB中盗用了约45亿美元。

三周前,美国检察官公布了针对1MDB案件的两名前高盛银行家和马来西亚金融家Low Taek Jho的刑事指控。

与此同时,马来西亚政府已表示要收回美国银行为帮助1MDB筹集资金以及因交易而遭受的损失而获得的高盛收费。

Stanley Carvalho报道; Aparajita Saxena在班加罗尔的补充报道; Andrew Torchia写作; 由Jane Merriman和Elaine Hardcastle编辑

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